Согласно Правилам проверки СТИ сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу, утверждённым ПП № 2049 от 14 ноября 2022 года.

1. Правила устанавливают порядок проверки СТИ сведений, указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ № 16, в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу.

2. Проверка СТИ сведений, указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ № 16, в отношении лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с ОТБ, осуществляется в случае, если в отношении этих лиц не проводилась проверка указанных сведений при их приёме на работу.

3. Проверка СТИ сведений, указанных в пп 1-3, 5, 6, 8, 9 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 16, в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу, осуществляется посредством:

а) проверки наличия документов, подтверждающих право указанных лиц выполнять такую работу;

б) получения дополнительной информации у лиц, располагающих документами, указанными в пп "а" и(или) информацией о содержании указанных документов;

в) анализа:

• перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

• перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, СБ ООН или органами, специально созданными решениями СБ ООН, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в "Интернет" (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list).